การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการแฝงข้อสั่งการที่สำคัญใหม่ในประเทศออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับความผิดอาญาที่เกี่ยวกับ “การแฝงข้อสั่งการ” เนื่องจากต้องการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering และ Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มมีผลในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้ มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้อาชญากร
การอัปเดตเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลอื่นจะเป็นความผิดอาญาหากเป็นไปได้ที่จะคาดหวังว่ามันจะมีผลต่อการสอบสวน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยเช่นนี้สามารถรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แจ้งสมาชิกของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดที่อาจกีดกั้นความพยายามของการใช้กฎหมาย
ความผิดอาญานี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำคุกสองปี เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ ผู้บริหาร AUSTRAC Brendan Thomas ระบุว่าการอัปเดตเหล่านี้ยังคงต่อเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎ AML/CTF ทั่วถึงที่ได้เริ่มใช้ใช้ในปลายปี 2564 เพื่อปรับปรุงและทำให้กฎหมายที่มีอยู่ง่ายขึ้น
กฎหมายเดิมเกือบ 20 ปีและมีการเปลี่ยนแปลงมากในช่วงเวลานั้น
Brendan Thomas ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่การรวบรวมข้อมูลเฉพาะทางและความเข้าใจในการปฏิบัติทำให้ธุรกิจสามารถส่งเสริมการต่อสู้กับการละเมิดกฎหมายทางการเงินโดยไม่เสี่ยงทำให้การสอบสวนหลงไป
เขาเพิ่มเติมว่า ธุรกิจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ AUSTRAC โดยไม่แฝงข้อสั่งการผู้อาชญากรที่อาจซ่อนหรือพยายามทำให้อุกฉกรรจของตนเองกลายเป็นโปร่งใส
AUSTRAC เรียกร้องการร่วมมือใกล้ชิด
ความผิดอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการแฝงข้อสั่งการนี้มีผลต่อหน่วยงานทุกแห่งที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการส่งเงิน และนักดอกเบี้ย สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกับฝ่ายที่สาม นอกจากนั้น AUSTRAC รู้จักความเป็นประโยชน์ของการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจเพื่อสู้กับการละเมิดทางการเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจทำงานร่วมกับเราเพื่อค้นพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการซักประวัติ”
การเข้าใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการแฝงข้อสั่งการจะเริ่มมีผลทันที แต่ส่วนใหญ่ของหน้าที่อื่นตามกฎหมาย AML/CTF ที่ได้แก้ไขจะไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติ จนถึงปี 2566 นี้ เวลาที่ยาวนี้ควรให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายของ AUSTRAC ตามที่ Brendan Thomas กล่าว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงแต่ยังคงในรูปเเบบของการเงิน ทำให้จำเป็นต้องมีกฎหมายที่อัปเดต
AUSTRAC ตนเองกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเพิ่มความ๏านใจในความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับธุรกิจที่เข้าตรวจสอบเขายืนยันว่าธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายการแฝงข้อสั่งการที่มีการอัปเดตจะต้องเผชิญกับมาตรการการทำงานที่เข้มงวด ภายหลังที่บริษัทมากขึ้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือกันระหว่างผู้กำกับการกำกับและธุรกิจยังมีความสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการแฝงข้อสั่งการที่สำคัญใหม่ในประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียกให้กลุ่มธุรกิจการพนันให้สนับสนุนกับนโยบายเหล่านี้อย่างเต็มตัว เนื่องจากกฎหมายใหม่ได้มุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering และ Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) ซึ่งมีผลในการป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการแฝงข้อสั่งการจะมีผลต่อกิจกรรมของธุรกิจการพนันในประเทศออสเตรเลีย โดยธุรกิจการพนันต้องปฏิบัติตามกฎสากลที่จะช่วยป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
เพื่อให้ธุรกิจการพนันทำงานร่วมกับ AUSTRAC โดยไม่มีการแฝงข้อสั่งการผู้อาชญากร ที่อาจมีความพยายามทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎ AML/CTF เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อป้องกันการผิดกฎหมายทางการเงินในธุรกิจการพนันในประเทศ
สำหรับธุรกิจการพนันที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF อาจต้องเผชิญกับโทษสูงสุดเป็นหลักฐานประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำคุกสองปี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการพนันต้องระวังที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกฎหมาย AML/CTF ที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจการพนันในประเทศออสเตรเลีย การปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินและการแฝงข้อสั่งการ ทำให้ธุรกิจการพนันมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องและผิดกฎหมาย
